美国财政部制裁虚拟货币混合器 Tornado Cash

关键要点

• 美国财政部对 Tornado Cash 实施制裁，原因是其被用于洗钱。
• Tornado Cash 自 2019 年以来已洗钱超过 70 亿美元。
• 涉及金额包括多起重大网络犯罪事件所窃取的资金。
• 财政部强调将积极打击为犯罪分子洗钱的混合器。

本周，美国财政部对虚拟货币混合器 Tornado Cash 进行制裁。财政部表示，尽管公众曾有其他保证，但 Tornado Cash反复未能有效控制其用于洗钱的活动，尤其是针对美国受害者的网络犯罪。

据财政部海外资产控制办公室（OFAC）的声明， 由于涉嫌洗钱而受到制裁，指出自2019年启动以来，其洗钱活动已在虚拟货币中涉及超过70亿美元。这些洗钱活动中包括由

窃取的超过4.55亿美元，后者是一个受到朝鲜政府支持的黑客组织，该组织于2019年被美国制裁，并被认为是迄今为止最大的虚拟货币盗窃事件。

财政部恐怖主义与金融情报副部长布赖恩·E·尼尔森在声明中表示：“今天，财政部对 Tornado Cash实施制裁，这是一个洗钱网络犯罪收益的虚拟货币混合器，尤其是针对美国受害者的网络犯罪。”

尼尔森进一步指出：“Tornado Cash一直未能采取有效措施，防止其定期为恶意网络行为者洗钱资金，并缺乏解决其风险的基本措施。财政部将继续积极追求对为犯罪分子洗钱的混合器及其帮助者的打击。”

此外，Tornado Cash 被犯罪集团用于“清洗”来自6月24日 Harmony Bridge 劫案的超过9600万美元的恶意资金，以及来自
的至少780万美元。财政部在其公开声明中表示：“财政部已致力于揭露虚拟货币生态系统的部分组成，如 Tornado Cash 和
Blender.io，这些都是网络犯罪分子用来掩盖非法网络活动及其他罪行收益的工具。”

声明中提到：“虽然大多数虚拟货币活动是合法的，但仍可以用于非法活动，包括通过混合器、点对点交易平台、黑市和交易所规避制裁。这包括对劫案、勒索软件计划、诈骗及其他网络犯罪的便利。”

同样，美国财政部的金融犯罪执法网络 (FinCEN)
在2020年对另一个虚拟货币混合器的所有者和运营商处以6000万美元的民事罚款，原因是违反了银行保密法（BSA）及其实施条例。根据公开描述，TornadoCash 在以太坊区块链上运作，毫无选择地促进匿名交易，通过“模糊其来源、去向和交易对手，没有尝试确定其来源。”

根据财政部的声明：“Tornado 接收各种交易并将其混合后再传递给各自的接收者。虽然声称目的是为了提高隐私，但像 Tornado这样的混合器通常被非法行为者用来洗钱，特别是在重大盗窃中窃取的资金。”

荷兰当局于8月10日逮捕了一名29岁嫌疑人，因其涉嫌隐瞒犯罪财务流动与助力洗钱 Tornado Cash。